Líder del Cártel de Sinaloa, Lupe Tapia, se declara culpable de narcotráfico Karyna Vieyra Noticias, Sonora noviembre 22, 2025 Admitió en una corte federal de Estados Unidos su participación en una red de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero.
Líder de narcotráfico 'Brother' Zhang comparece tras extradición de México Angie Alvarado Noticias, Hermosillo noviembre 19, 2025 El 23 de octubre fue entregado a Estados Unidos y, un día después, tuvo su primera audiencia en el Distrito Sur de Texas.
Hacienda congela operaciones de 13 casinos por presunto lavado de dinero Frank Ramos Noticias, Negocios noviembre 13, 2025 La Secretaría de Hacienda bloqueó operaciones de 13 casinos físicos y digitales en estados como Sonora, Jalisco y Nuevo León por flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas no supervisadas.
Internan a Víctor Álvarez Puga en centro migratorio de Miami Frank Ramos Noticias, México octubre 27, 2025 El operador financiero, acusado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, fue ingresado al centro Krome North en Miami.
Sheinbaum acusa a Alito de adquirir propiedades con lavado de dinero Angie Alvarado Noticias, México octubre 1, 2025 La presidenta propone agilizar la Ley de Extinción de Dominio para destinar bienes ilícitos a la educación
Inician tercer juicio contra Yarrington por vínculos con Cártel del Golfo Agencia Reforma Noticias, México junio 26, 2025 La FGR acusa a Tomás Yarrington de supuestamente adquirir con dinero del narcotráfico un yate, tres ranchos, predios rústicos y la Isla Frontón, en Veracruz.
Vector rechaza acusaciones de lavado de dinero realizadas por Tesoro de EU Agencia Reforma Noticias, México junio 25, 2025 A través de un comunicado, Vector explicó que, en sus 50 años de funcionamiento, han operado bajo estándares de cumplimiento normativo.
Secretaría de Hacienda pide pruebas a EU de actividades ilícitas de bancos Agencia Reforma Noticias, México junio 25, 2025 Hacienda refirió que a la fecha no cuenta con ninguna "información contundente" que pruebe las actividades ilícitas por las que señalan a Vector, CIBanco e Intercam.
Identifica EU a 3 bancos con sede en México por lavado de dinero El Universal Noticias, Mundo junio 25, 2025 El Departamento del Tesoro identificó este miércoles a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Yerno de 'El Mencho' se declara culpable de lavado en EU El Universal Noticias, Mundo junio 20, 2025 A través de un comunicado, la DEA informó que seguirá utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero de la organización criminal liderada por 'El Mencho'.