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Lavado de dinero

Hacienda congela operaciones de 13 casinos por presunto lavado de dinero

Hacienda congela operaciones de 13 casinos por presunto lavado de dinero

Frank Ramos Noticias, Negocios noviembre 13, 2025

La Secretaría de Hacienda bloqueó operaciones de 13 casinos físicos y digitales en estados como Sonora, Jalisco y Nuevo León por flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas no supervisadas.

Internan a Víctor Álvarez Puga en centro migratorio de Miami

Internan a Víctor Álvarez Puga en centro migratorio de Miami

Frank Ramos Noticias, México octubre 27, 2025

El operador financiero, acusado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, fue ingresado al centro Krome North en Miami.

Sheinbaum acusa a Alito de adquirir propiedades con lavado de dinero

Sheinbaum acusa a Alito de adquirir propiedades con lavado de dinero

Angie Alvarado Noticias, México octubre 1, 2025

La presidenta propone agilizar la Ley de Extinción de Dominio para destinar bienes ilícitos a la educación

Inician tercer juicio contra Yarrington por vínculos con Cártel del Golfo

Inician tercer juicio contra Yarrington por vínculos con Cártel del Golfo

Agencia Reforma Noticias, México junio 26, 2025

La FGR acusa a Tomás Yarrington de supuestamente adquirir con dinero del narcotráfico un yate, tres ranchos, predios rústicos y la Isla Frontón, en Veracruz.

Vector rechaza acusaciones de lavado de dinero realizadas por Tesoro de EU

Vector rechaza acusaciones de lavado de dinero realizadas por Tesoro de EU

Agencia Reforma Noticias, México junio 25, 2025

A través de un comunicado, Vector explicó que, en sus 50 años de funcionamiento, han operado bajo estándares de cumplimiento normativo.

Secretaría de Hacienda pide pruebas a EU de actividades ilícitas de bancos

Secretaría de Hacienda pide pruebas a EU de actividades ilícitas de bancos

Agencia Reforma Noticias, México junio 25, 2025

Hacienda refirió que a la fecha no cuenta con ninguna "información contundente" que pruebe las actividades ilícitas por las que señalan a Vector, CIBanco e Intercam.

Identifica EU a 3 bancos con sede en México por lavado de dinero

Identifica EU a 3 bancos con sede en México por lavado de dinero

El Universal Noticias, Mundo junio 25, 2025

El Departamento del Tesoro identificó este miércoles a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

Yerno de El Mencho se declara culpable de lavado en EU

Yerno de 'El Mencho' se declara culpable de lavado en EU

El Universal Noticias, Mundo junio 20, 2025

A través de un comunicado, la DEA informó que seguirá utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero de la organización criminal liderada por 'El Mencho'.

Investiga FGR a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl en Nuevo León

Investiga FGR a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl en Nuevo León

Agencia Reforma Noticias, México febrero 9, 2024

Dicha indagatoria tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en diciembre de 2022 por defraudación fiscal y lavado de dinero.

Juez de control cancela procesos en contra de Juan Collado

Juez de control cancela procesos en contra de Juan Collado

Agencia Reforma Noticias, México febrero 1, 2024

El argumento del tribunal y ahora del juez fue que la FGR no acreditó que los recursos implicados en este asunto fueran ilícitos, un requisito legal para establecer la existencia del delito lavado.

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