Inician tercer juicio contra Yarrington por vínculos con Cártel del Golfo Agencia Reforma Noticias, México junio 26, 2025 La FGR acusa a Tomás Yarrington de supuestamente adquirir con dinero del narcotráfico un yate, tres ranchos, predios rústicos y la Isla Frontón, en Veracruz.
Vector rechaza acusaciones de lavado de dinero realizadas por Tesoro de EU Agencia Reforma Noticias, México junio 25, 2025 A través de un comunicado, Vector explicó que, en sus 50 años de funcionamiento, han operado bajo estándares de cumplimiento normativo.
Secretaría de Hacienda pide pruebas a EU de actividades ilícitas de bancos Agencia Reforma Noticias, México junio 25, 2025 Hacienda refirió que a la fecha no cuenta con ninguna "información contundente" que pruebe las actividades ilícitas por las que señalan a Vector, CIBanco e Intercam.
Identifica EU a 3 bancos con sede en México por lavado de dinero El Universal Noticias, Mundo junio 25, 2025 El Departamento del Tesoro identificó este miércoles a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Yerno de 'El Mencho' se declara culpable de lavado en EU El Universal Noticias, Mundo junio 20, 2025 A través de un comunicado, la DEA informó que seguirá utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero de la organización criminal liderada por 'El Mencho'.
Investiga FGR a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl en Nuevo León Agencia Reforma Noticias, México febrero 9, 2024 Dicha indagatoria tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en diciembre de 2022 por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Juez de control cancela procesos en contra de Juan Collado Agencia Reforma Noticias, México febrero 1, 2024 El argumento del tribunal y ahora del juez fue que la FGR no acreditó que los recursos implicados en este asunto fueran ilícitos, un requisito legal para establecer la existencia del delito lavado.
Vinculan a operador financiero por presunto lavado de dinero El Universal Noticias, México octubre 10, 2022 La posible actividad ilícita, detalló la FGE, ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022 valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala, en un lapso menor a dos años.