Con robo de combustible se han blanqueado más de 10 mil mdp: Santiago Nieto
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), estimó que por robo de combustible se han "blanqueado" 10 mil millones de pesos en el sistema financiero.
"Una gran parte de las estaciones de gasolina reciben, hacen transferencias o depósitos en efectivo que son diferentes de los recursos que con los que operarán, es decir… sus ventas superan sus compras ante Pemex, eso quiere decir, que esas diferencias no puede ser otra cosa más que el suministro de 'huachicol'", dijo.
En Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo dijo que como resultado de sus investigaciones han denunciado ante la PGR cinco casos específicos para que se judicialicen.
"En estos casos, estamos en presencia de empresarios, de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local y expresidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones para la venta de gasolina y la comercialización de 'huachicol'", agregó.
El modus operandi
Nieto Castillo explicó que el modus operandi no sólo implicó la comercialización de combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones como transferencias internacionales por montos superiores a dos millones de dólares y adquisición de vehículos de lujo en efectivo.
"Hemos encontrado cómo servidores públicos compran de manera anual inmuebles a nombre propio, de sus familiares o personas cercanos, y cómo se compran boletos de avión, joyas y obras de arte para blanquear los capitales por el robo de hidrocarburos", dijo.
En este caso, dijo que hay 15 personas a quienes se las han bloqueado sus cuentas bancarias a partir de que inició el procedimiento el pasado 20 de diciembre.
El encargado de despacho del Ministerio Público Federal, Alejandro Gertz, aseguró que han solicitado a un juez federal abrir proceso penal en contra de tres altos funcionarios de Pemex a cargo del manejo ductos.
Contribuyentes bajo la lupa
Aseguró que como parte de las acciones que se realizan contra el robo de combustible se han abierto mil 700 carpetas de investigación, se han asegurado 4.5 millones de barriles de combustibles que se ha incorporado al patrimonio del país.
La titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, expresó que a solicitud de la UIF, han compartido los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales por el robo de hidrocarburos y además ha solicitado a la Unidad estudiar otros 200 casos.
El Universal / RDLMB 14/01/19
