La UIF investiga a familia de García Luna por transferencias ilegales

Santiago Nieto no reveló los nombres de sus socios, apoderados y dependencias vinculadas a la investigación

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se le sigue al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; entre las que figuran la esposa y hermana, ya que ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos.

En entrevista, al término del Foro "Más transparencia menos corrupción", el encargado del organismo fiscalizador dijo que aún están verificando si entre las personas a las que se les congelaron las cuentas bancarias hay funcionarios público en funciones.

Agregó que se detectaron transferencias hechas por parte de dependencias públicas, hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de García Luna, esto refiere que es una de las pruebas más sólidas para integrase a una denuncia que se hará en la Fiscalía General de la República y es base para mantener el congelamiento de cuentas.

Santiago Nieto no reveló los nombres de sus socios, apoderados y dependencias vinculadas a la investigación y puntualizó, que el monto total de las cuentas congeladas se hará el día de hoy por la tarde.