UIF congela cuentas de ‘Billy’, Garcés y Alfredo Álvarez
La UIF denunció a los tres por supuestos lavado de dinero y delincuencia organizada.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, además la de los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés.
La UIF denunció a los tres por supuestos lavado de dinero y delincuencia organizada.
La investigación de la UIF señala que los tres diseñaron un esquema para desviar recursos de la Cooperativa Cruz Azul a cuentas personales en el extranjero, confirma el periodista Ciro Gómez Leyva.
Los movimientos serían por mil 200 millones de pesos y se habrían dado entre los años 2013 y 2020.
Las cuentas a las que fueron desviadas serían a España, Estados Unidos y otros países.
En las primeras horas del día, se dio a conocer que ‘Billy’ se había amparado ante cualquier posible orden de aprehensión en su contra por autoridades del fuero común o federales.
Según informaciones, Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad, suspendió provisionalmente cualquier mandamiento privativo de libertad contra el directivo.
EXP/UNI/EV/MAY/2020
