Lista de los 79: sus propiedades, inversiones y razones para investigarlos

A los 79 políticos y empresarios a los que la Unidad de Inteligencia Financiera empezó a investigar, a partir de solicitudes de información de sus cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se les acusa aún de ningún delito, pero la información que llevó al titular Pablo Gómez Álvarez a incluirlos en un listado de personajes "expuestos" y de "alto perfil" para la UIF tiene que ver no sólo con sus propiedades, bienes muebles e inmuebles, sino también con inversiones y cuentas en paraísos fiscales de Latinoamérica y Europa donde los funcionarios, gobernantes y hombres de negocios tienen inversiones que podrían constituir un tema de evasión fiscal en México.

Cada uno de los que aparece en esa lista que circuló en redes sociales, chats de mensajería y columnas políticas, aparece mencionado con un número, del 1 al 79, con el cargo que ostentan tanto en la esfera pública como privada, con los personajes políticos controvertidos con los que tiene vínculos (Peña Nieto, Carlos Salinas, Carlos Slim o Arturo Montiel) o con partidos políticos con los que se relaciona (PRI, PAN o PRD), además de mencionar en el listado las empresas off shore con las que cuenta, en qué paraíso fiscal están sus inversiones, qué bienes inmuebles de lujo posee, el despacho que lo representa o maneja sus cuentas, y la "justificación" por la que se pide investigar sus cuentas y patrimonio.

Así por ejemplo, en el lugar 42 aparece el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de quien se menciona posee una cuenta en un banco suizo, Julius Bär, es socio de la empresa off shore Janos LTD ubicada en las Islas Caimán, lo representa el despacho Appleby, y la justificación para investigarlo es que "el señor Alejandro Gertz y su hermano Federico Gertz Manero son propietarios de la empresa Jano LTD creada en Islas Caimán, la cual se presume, tiene activos por 8 mdd, de los cuales se desconoce su procedencia".

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aparece en el lugar 44 con una cuenta en el banco Pictet y 27 fideicomisos, con la empresa off Shore Codisco Investment, con sedes en las Islas Vírgenes, Delaware y Panamá, y como justificación para indagar sus cuentas se menciona: que "en 1993 recibió un préstamo de Raúl Salinas de Gortari para comprar la televisora que hoy se llama TV Azteca; que es señalado como socio de Codisco Invetstment, la cual en 2003 compró deuda de Unefon que se encontraba en quiebra y una vez que la empresa ganó presencia en el mercado recompró la deuda, por un monto muy superior, operación calificada como fraudulenta por la autoridad norteamericana.

Con el número 62 aparece el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, a quien se relaciona con los "Pandora Papers" y se da como justificación que "el 11 de febrero de 1998, un mes después de integrarse como servidor público en la Secretaría de Obras Públicas de la Ciudad de México, registró Desbond Finance Limited, y los documentos lo identifican como propietario y dueño de la empresa incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.

Otros empresarios que aparecen con los números 55 y 56 son Olegario Vázquez Aldir y Olegario Vázquez Raña, ambos directivos de Grupo Empresarial Ángeles y Grupo Imagen.

Enrique Martínez y Martínez, gobernador de Coahuila por el PRI, también aparece con el número 34.

Esos solo algunos de los nombres de "alto perfil" mencionados en la lista de los 79 de la UIF. Mañana en una segunda entrega daremos detalles de otros personajes, sus propiedades e inversiones en paraísos fiscales y las razones por las que se les investiga.